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Jun 17, 2023

Tinplate of India: Zusammenschluss/Fusion

The Tinplate Company of India Limited 22. September 2022 Der Sekretär, Notierungsabteilung Der Manager, Notierungsabteilung BSE Limited National Stock Exchange of India Limited Phiroze Jeejeebhoy

Die Tinplate Company of India Limited

22. September 2022

Der Sekretär, Listing-Abteilung

Der Manager, Listing-Abteilung

BSE Limited

National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Exchange Plaza, 5. Etage, Grundstück C/1

Dalal-Straße,

G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East

Mumbai – 400 001, Indien

Mumbai – 400 051, Indien

Skriptcode: 504966

Bestellcode: WEISSBLECH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Betreff: Ankündigung des Fusionsplans von The Tinplate Company of India Limited („Übertragungsgesellschaft“ oder „Gesellschaft“) in und mit ihrer Muttergesellschaft Tata Steel Limited („Übernahmegesellschaft“) und ihren jeweiligen Aktionären (im Folgenden als „Übertragungsgesellschaft“ bezeichnet). "Planen").

In Übereinstimmung mit Verordnung 30 der Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 („Listing Regulations“), herausgegeben vom Securities and Exchange Board of India („SEBI“), gelesen mit SEBI-Rundschreiben Nr. CIR/ CFD/CMD/4/2015 vom 9. September 2015 möchten wir Sie darüber informieren, dass der Vorstand des Unternehmens („Vorstand“) auf seiner heutigen Sitzung, d. h. am 22. September 2022, unter anderem das Vorstehende geprüft und genehmigt hat Gemäß den Abschnitten 230 bis 232 des Companies Act von 2013 („Companies Act“) umzusetzendes Programm, gelesen mit den darin festgelegten Regeln, Abschnitt 2(1B) und anderen anwendbaren Bestimmungen des Income-Tax Act von 1961 (in der jeweils gültigen Fassung) ( „IT-Gesetz“) und

andere anwendbare Gesetze, einschließlich des SEBI-Masterrundschreibens Nr. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/0000000665 vom 23. November 2021 und des SEBI-Rundschreibens Nr. CFD/DIL3/CIR/2017/21 vom 10. März 2017, jeweils in der jeweils gültigen Fassung („SEBI-Rundschreiben“).

Das Programm wurde vom Ausschuss unabhängiger Direktoren und dem Prüfungsausschuss des Unternehmens überprüft und dem Vorstand empfohlen.

Der Plan unterliegt der Zustimmung von (a) der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft; (b) zuständige Behörde (wie im Plan definiert); (c) SEBI; (d) die National Stock Exchange of India Limited und die BSE Limited (im Folgenden gemeinsam als „Börsen“ bezeichnet); und (e) alle anderen Genehmigungen, Erlaubnisse und Sanktionen von Regulierungs- und anderen gesetzlichen Behörden oder Regierungsbehörden/Quasi-Justizbehörden, soweit dies nach geltendem Recht erforderlich sein kann.

Das Programm wird zusammen mit den zugehörigen Dokumenten/Zertifikaten gemäß den Bestimmungen von Regulation 37 der Listing Regulations, die zusammen mit den SEBI-Rundschreiben gelesen werden, an die Börsen übermittelt.

Eingetragener Firmensitz 4 Bankshall Street Kolkata 700 001 Indien Tel. 91 33 22435401 / 07 / 10 Fax 91 33 22204170

Works Golmuri Jamshedpur 831 003 Indien Tel. 91 657 2342102 CIN-Nr. L28112WB1920PLC003606 www.tatatinplate.com

Ein TATA-Unternehmen

Die Tinplate Company of India Limited

Gemäß Bestimmung 30 der Listing Regulations sind Einzelheiten zum Programm hier als Anhang I beigefügt.

Dies dient Ihrer Information und Ihren Unterlagen.

Ihnen zu danken.

Hochachtungsvoll,

Die Tinplate Company of India Limited

Kaushik-Siegel

Digital signiert mit Kaushik-Siegel Datum: 23.09.2022 01:04:42 +05'30'

Kaushik-Siegel

Firmensekräterin

Beilage: Wie oben.

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Anhang I

Einzelheiten zum Fusionsplan der Tinplate Company of India Limited in und mit Tata Steel Limited

SN

Einzelheiten

Einzelheiten

Tata Steel Limited („Transferee Company“/ „TSL“) (CIN – L27100MH1907PLC000260) ist ein börsennotiertes Unternehmen und wurde am 26. August 1907 gemäß dem Indian Companies Act von 1882 gegründet und ist ein bestehendes Unternehmen gemäß dem Companies Act. Der eingetragene Sitz von TSL befindet sich im Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai 400001, Maharashtra.

Die Tinplate Company of India Limited („Transferor

Name des

Unternehmen“/„Unternehmen“/„TCIL“)

(CIN - L28112WB1920PLC003606) ist ein börsennotiertes Unternehmen,

Entität(en), die einen Teil bilden

und war

eingearbeitet

im Januar

20,

1920,

unter

Die

des

1.

Bestimmungen der

indisch

Firmen

Akt,

1913,

und ist

ein

Zusammenschluss/Fusion,

bestehendes Unternehmen nach dem Companies Act. Die registrierten

Details in Kürze wie z

Büro von

TCIL ist

befindet sich in der Bankshall Street 4, Kalkutta

wie, Größe, Umsatz usw.

700001, Westbengalen. Die übertragende Gesellschaft ist börsennotiert

Tochtergesellschaft der übernehmenden Gesellschaft.

Stand: 31. März 2022, Nettovermögen und Umsatz (geprüft).

eigenständig) der übertragenden Gesellschaft und des Übertragungsempfängers

Das Unternehmen ist wie folgt:

(in Rs. crore)

SN

Name

Netto Vermögen

Einnahmen aus

Operationen

1.

TSL

1.25.433,76

1.29.021,35

2.

TCIL

1.170,97

4.249,51

Ja. Die Transaktion würde in den Zuständigkeitsbereich der damit verbundenen fallen

Parteientransaktionen im Sinne der Listing Regulations.

Ob die

Die übertragende Gesellschaft ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft der

Transaktion würde fallen

Übernehmendes Unternehmen.

2.

innerhalb einer nahestehenden Partei

Transaktionen? Falls ja,

Die Transaktion darf jedoch nicht die Anforderungen erfüllen

ob das gleiche ist

§ 188 des Companies Act gemäß den Klarstellungen

auf „Armlänge“ erledigt

bereitgestellt im Allgemeinen Rundschreiben Nr. 30/2014 vom 17. Juli 2014,

herausgegeben vom Ministerium für Unternehmensangelegenheiten.

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SN

Einzelheiten

Einzelheiten

Die Gegenleistung für das Programm wird am entrichtet

marktüblicher Basis. Das Aktienumtauschverhältnis für das Programm

basiert auf den Wertgutachten vom 22.09.2022,

ausgestellt von CA Rashmi Shah, IBBI Reg.-Nr.

IBBI/RV/06/2018/10240, registrierter Gutachter und Deloitte

Touche Tohmatsu India LLP, Gutachter und RBSA Capital

Advisors LLP (Reg.-Nr. INM000011724), eine unabhängige SEBI

Ein registrierter Merchant Banker der Kategorie 1 hat die bereitgestellt

Die Fairness Opinion veröffentlichte ihren Bericht vom 22. September 2022 am

die Fairness der oben genannten Bewertung.

Das übertragende Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung von Stahl und bietet eine breite Palette von Stahlprodukten an, einschließlich eines Portfolios an nachgelagerten Produkten mit hoher Wertschöpfung wie warmgewalztem, kaltgewalztem und beschichtetem Stahl.

3. Geschäftsbereich der Bewehrungsstäbe, Walzdrähte, Rohre und Drähte. Das übernehmende Unternehmen

Entität(en) verfügt außerdem über ein gut ausgebautes Vertriebsnetz.

Das übertragende Unternehmen ist hauptsächlich in der Herstellung von Weißblech, zinnfreiem Stahl und anderen verwandten Produkten tätig und hat sein Werk in Jamshedpur, Jharkhand.

A. NOTWENDIGKEIT DES SYSTEMS

Das übernehmende Unternehmen ist eines der weltweit führenden Stahlunternehmen

Unternehmen mit über 100 (hundert) Jahren Erfahrung

im Stahlsektor und ist ein Pionier der Stahlherstellung

in Indien.

Die übertragende Gesellschaft, bei der es sich um eine Tochtergesellschaft handelt

Gründe für

der übernehmenden Gesellschaft ist in der tätig

Herstellung von Weißblech und Weißblechprodukten, die

4. Zusammenschluss/Fusion

ist ein Mehrwertprodukt aus warmgewalztem Coil. Der

Durch die Zusammenlegung wird das Geschäft des Übertragenden konsolidiert

Gesellschaft und Übernehmergesellschaft, die dazu führen wird

gezieltes Wachstum, betriebliche Effizienz und Verbesserung

Geschäftssynergien. Darüber hinaus ist die resultierende korporative

Die Holdingstruktur wird dem Unternehmen mehr Agilität verleihen

Ökosystem des fusionierten Unternehmens.

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SN

Einzelheiten

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B. GRÜNDE UND ZIEL DES SYSTEMS

Die übertragende Gesellschaft und die übernehmende Gesellschaft

glauben, dass die Ressourcen des fusionierten Unternehmens sein können

gebündelt, um die Möglichkeit zur Gründung eines Aktionärs zu eröffnen

Wert.

Die übertragende Gesellschaft und die übernehmende Gesellschaft werden sein

in der Lage, Best Practices und funktionsübergreifende Erkenntnisse auszutauschen,

und die Einrichtungen des jeweils anderen effizienter nutzen.

Das Marketing- und Vertriebsnetzwerk beider Unternehmen kann sein

zusammengearbeitet.

C.

SYNERGIEN DES GESCHÄFTS DER UNTERNEHMEN

AN DEM PLAN BETEILIGT

Die vorgeschlagene Regelung würde zu folgenden Synergien führen:

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Haftungsausschluss

TCIL – Tata Tinplate – The Tinplate Company of India Limitedhat diesen Inhalt veröffentlicht auf23. September 2022 und trägt die alleinige Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen. Verteilt durch die Öffentlichkeit, unbearbeitet und unverändert, am22 September 2022 20:19:44 UTC.